Власти расследуют подозрения в получении незадекларированных комиссионных, наличных платежей и потенциально незаконных сборов, взимаемых с арендаторов и потенциальных покупателей.
Испанское налоговое агентство провело проверку десяти агентств недвижимости в провинции Аликанте в рамках общенациональной операции по борьбе с предполагаемым налоговым мошенничеством и незадекларированными денежными платежами в секторе недвижимости.
Скоординированное расследование, получившее кодовое название Операция «Инсулы»В исследовании приняли участие 170 сотрудников налогового управления, и оно охватило 41 агентство недвижимости в 12 провинциях шести автономных сообществ.
Почти четверть проверенных предприятий находилась в Аликанте, что отражает положение этой провинции как одного из самых активных рынков недвижимости в Испании.
Еще девять объектов были посещены в других странах Валенсийского сообщества, а также семь в Андалусии, один на Балеарских островах, четыре на Канарских островах, пять в Каталонии и пять в Мадриде.
В результате проверок были начаты официальные расследования в отношении 49 компаний и индивидуальных предпринимателей. В отношении восемнадцати лиц, связанных с этими предприятиями, включая директоров компаний, акционеров и родственников, также ведется расследование.
Незадекларированные сборы и комиссионные выплаты наличными
Операция направлена на выявление платежей, полученных агентствами недвижимости и специалистами по управлению имуществом, которые могли быть скрыты от налоговых органов или задекларированы лишь частично.
Следователи изучают заявления о том, что некоторые компании принимали комиссионные наличными, взимали с арендаторов плату, запрещенную испанским жилищным законодательством, или требовали незадекларированные платежи за такие услуги, как организация показов недвижимости и подготовка отчетов.
Налоговое управление также расследует заявления о том, что сотрудники отдела продаж получали бонусы в процентах от заработной платы или другие выплаты, которые не были отражены в их официальных расчетных листках.
Расследование проводится после серии налоговых жалоб, в которых утверждается о потенциально систематическом мошенничестве со стороны компаний, отобранных для проверки.
По данным налогового управления, некоторые предприятия могли использовать наличные платежи для сокрытия доходов, а другие могли не задекларировать все сборы, полученные от клиентов.
По имеющейся информации, расследование касается конкретно сборов, взимаемых агентствами и специалистами по недвижимости, а не незадекларированных платежей, требуемых непосредственно арендодателями.
Растущий рынок недвижимости под пристальным вниманием
Операция проводится на фоне устойчивого роста испанского рынка недвижимости и продолжающегося повышения цен на жилье.
По оценкам, агентства недвижимости участвуют примерно в 70 процентах сделок с недвижимостью, что ставит их в центр рынка, приносящего миллиарды евро ежегодно.
Роль агентств недвижимости также значительно расширилась. Многие компании теперь предлагают услуги, выходящие за рамки простого знакомства покупателей, арендаторов, продавцов и арендодателей.
Эти услуги могут включать оценку недвижимости, сопровождение при показах, переговоры о цене, помощь в получении ипотеки и финансирования, юридические и финансовые консультации, подготовку документов и подписание договоров аренды.
Налоговые органы считают, что расширение спектра услуг создало больше возможностей для взимания дополнительных сборов без надлежащего декларирования.
Необъяснимые признаки богатства
Следователи также проверили владельцев и акционеров компаний, чье видимое состояние может не соответствовать доходам, задекларированным от их бизнеса.
Налоговое управление подозревает, что скрытые сделки и незадекларированные продажи могли способствовать увеличению личных активов некоторых лиц, связанных с компаниями, находящимися под следствием.
В ходе одновременных проверок должностные лица получили доступ к бухгалтерским документам, подтверждающей документации и информации, хранящейся в компьютерных системах компании.
Теперь материал будет проанализирован в рамках детального расследования, которое, как ожидается, продолжится в ближайшие месяцы.
В случае подтверждения нарушений Налоговое управление может потребовать уплаты задолженности по налогам, наложить финансовые штрафы или начать дальнейшее расследование.
Более широкое пресечение мошенничества с наличными деньгами.
Операция «Инсулае» является частью плана контроля Налогового управления на 2026 год, в котором особое внимание уделяется предприятиям, активно использующим наличные деньги, и физическим лицам, чье состояние, активы или прибыльность, по-видимому, не соответствуют их задекларированным доходам.
План также предусматривает усиление контроля за мошенничеством, связанным с недвижимостью, включая сокрытие комиссионных и доходов от сопутствующих услуг.
Это уже 27-я крупномасштабная скоординированная операция, направленная на конкретный сектор бизнеса, проведенная Налоговым агентством за чуть более чем десятилетие.
Власти заявляют, что эти операции направлены не только на выявление неуплаченных налогов и привлечение предприятий к ответственности, но и на предотвращение использования другими лицами аналогичных методов сокрытия доходов.
