Подозреваемый был задержан на основании международного ордера на арест и теперь предстанет перед Национальным судом Испании в рамках процедуры экстрадиции.
В городе Ориуэла-Коста арестован мужчина, разыскиваемый российскими властями по подозрению в мошенничестве на сумму 26 миллионов евро, связанном с фиктивными сделками с нефтью.
Национальная полиция задержала подозреваемого после получения информации о том, что он может скрываться в провинции Аликанте. Сотрудники полиции начали операцию по установлению его местонахождения и в итоге обнаружили и арестовали его на побережье Ориуэлы.
В отношении этого человека был выдан международный ордер на арест российскими властями в связи с масштабным расследованием мошенничества и отмывания денег.
Согласно информации, содержащейся в ордере на обыск, подозреваемый предположительно создал и управлял сетью компаний, используемых для осуществления фиктивных покупок и продаж нефти.
Следователи утверждают, что мошеннические операции позволили ему и его сообщникам получить более 2.6 миллиарда российских рублей, что эквивалентно примерно 26 миллионам евро.
Затем, как утверждается, полученные средства были переведены через другие компании в попытке скрыть их происхождение и интегрировать деньги в легальную финансовую систему.
Российские власти разыскивают подозреваемого, которому грозит тюремное заключение сроком до десяти лет за предполагаемые преступления.
Национальная полиция заявила, что арест стал возможен благодаря обмену разведывательной информацией и тесной координации между испанскими следователями и международными правоохранительными органами.
После задержания мужчина был доставлен в Центральный следственный суд при Национальном суде Испании в Мадриде.
Теперь суд будет контролировать процедуру экстрадиции, запрошенную Россией, и определять, следует ли передать задержанного российским властям.
Этот арест — последний пример того, как побережье Коста-Бланка используется в качестве убежища для разыскиваемых на международном уровне беглецов, при этом испанская полиция регулярно проводит операции по поиску подозреваемых, которые, как считается, скрываются от правосудия в многочисленных общинах экспатриантов в этой провинции.
