Подсудимый подделал муниципальные документы таким образом, чтобы средства, присужденные судом, поступали на его личный банковский счет. Он избежал суда — и прокуратуры, требовавшей о восьми с половиной годах тюремного заключения, — после того, как признал свою вину и вернул почти все деньги.
Представитель суда, десятилетиями работавший в городском совете Торревьехи, согласился на двухлетний тюремный срок после того, как признал, что перевел почти 37 000 евро муниципальных средств на свой личный банковский счет.
Соглашение о признании вины с прокуратурой позволяет избежать судебного разбирательства и существенно смягчает приговор, первоначально запрашиваемый частными обвинителями. По словам источников, знакомых с делом, подсудимый признал свою вину и вернул почти все деньги.
Поскольку срок тюремного заключения не превышает двух лет, он может подать ходатайство о приостановлении исполнения приговора при соблюдении условий, установленных испанским законодательством.
Городской совет и муниципальный юрист, выступавший в качестве пострадавшей стороны в ходе разбирательства, требовали в общей сложности восемь с половиной лет тюремного заключения: шесть лет за мошенничество и два с половиной года за подделку документов. Они также просили о штрафе, лишении права заниматься профессиональной деятельностью на четыре года и санкциях за профессиональные нарушения.
В соответствии с соглашением о признании вины, подсудимый избегает риска более длительного тюремного заключения, полноценного судебного разбирательства и запрета, который мог бы помешать ему продолжать профессиональную деятельность.
Штраф, компенсация и судебные издержки
Помимо двухлетнего тюремного заключения, приговор предусматривает штраф в размере 8 евро в день в течение пяти месяцев.
Ответчик также должен выплатить 1,500 евро в качестве гражданской компенсации, плюс проценты, относящиеся к окончательно присвоенным суммам. Кроме того, он обязан выплатить проценты, начисленные на все присвоенные средства (сумма, которая еще не рассчитана), а также оплатить все судебные издержки.
Расследование началось после того, как глава юридического отдела городского совета Торревьехи выявил нарушения в ходе проверки платежей, в основном касающихся судебных издержек, процентов и избыточных средств, образовавшихся в результате муниципальных судебных разбирательств.
Следователи обнаружили, что судебные документы и свидетельства о праве собственности на банковский счет были подделаны. Деньги, которые должны были быть переведены городскому совету, вместо этого были зачислены на личный счет обвиняемого.
Перенаправление платежа было осуществлено путем замены номера банковского счета муниципалитета на реквизиты собственного счета ответчика.
Злоупотребление доверием
Городской совет и его юридический представитель утверждали, что ответчик действовал в соответствии с «заранее спланированным планом», используя как свое положение доверия, так и свою профессиональную роль.
Согласно обвинениям, он присвоил более 36 000 евро, присужденных судом в качестве судебных издержек, а также избыточные средства, связанные с судебными разбирательствами с участием муниципалитета.
Когда суд запросил банковские реквизиты Совета для перевода средств, юридический отдел муниципалитета направил ответчику подписанный документ, содержащий правильный номер счета, а также банковскую справку, выданную муниципальным казначейством.
Несмотря на то, что документ был подписан в электронном виде, он оставался редактируемым, поэтому представитель суда мог добавить свою подпись перед отправкой.
Следователи заявили, что он изменил как документ, так и банковскую справку, заменив данные муниципального счета данными своего личного банковского счета.
Затем он передал поддельные документы в соответствующий суд. После этого он якобы отправил муниципальному юристу измененную квитанцию о подаче документов, чтобы создать впечатление, будто правильные документы были поданы через LexNET, испанскую электронную систему судебной связи.
У муниципального юриста, ответственного за эти дела, не было очевидных оснований подозревать в подделке, поскольку квитанции, по-видимому, подтверждали правильность подачи документов.
Ответчик внес существенные изменения в разделы документов, подготовленных муниципальным юристом, заменил банковские реквизиты и добавил свою подпись. Он также изменил выданные банком справки, удостоверяющие личность владельца счета.
Семь переводов связаны с пятью судебными разбирательствами
Фальсифицированные документы побудили суды и трибуналы переводить средства непосредственно на личный счет обвиняемого.
Следователи выявили поддельные документы как минимум в пяти судебных процессах, включая дела в Высшем суде правосудия, административном суде и коммерческом суде. Семь переводов были отслежены до счета обвиняемого.
В заключительном отчете отдела по экономическим преступлениям Гражданской гвардии обвинения были подтверждены документальными доказательствами, анализом банковских счетов, финансовыми операциями, судебными протоколами, показаниями свидетелей и материалами, изъятыми во время обысков в офисе и доме обвиняемого.
Данные операции проводились в период с 13 сентября 2024 года, когда был осуществлен первый перевод, по 30 апреля 2025 года, дату последнего зафиксированного платежа.
Общая сумма, переведенная на личный счет, указанный городским советом, составила 36 954,19 евро.
Самая крупная выплата, составившая 30 542 евро, была возвращена немедленно. Однако прокуратура утверждала, что возврат средств не был вызван обнаружением невинной ошибки. Согласно отчету Гражданской гвардии, обвиняемый вернул деньги только после того, как его спросили об их назначении.
Представительство продолжалось и в более ранних делах.
21 ноября 2022 года городской совет Торревьехи заключил с муниципалитетом действующий контракт на оказание юридических услуг. С этой даты новый юрист взял на себя обязанности по представлению интересов муниципалитета в различных судах и трибуналах, главным образом в административных спорах.
Участие представителя суда не является обязательным в делах, рассматриваемых административными судами единолично. Однако ряд разбирательств, начатых до заключения нового контракта, все еще продолжались.
В большинстве этих случаев осужденный подсудимый оставался официально зарегистрированным в качестве представителя городского совета в суде. Поэтому предыдущая юридическая команда уполномочила его продолжать представлять интересы муниципалитета в разбирательствах, начатых до 21 ноября 2022 года, включая получение уведомлений и выполнение процессуальных формальностей.
