- Гражданская гвардия арестовала предполагаемого главаря и начала расследование в отношении еще четырех человек.
- Раскрыто десять уголовных дел, материальный ущерб по которым превысил 8,000 евро.
Торревьеха, 26 августа 2025 г. – В рамках операции «Cricar» Гражданская гвардия пресекла деятельность в Торревьехе группировки, занимавшейся мошенничеством, вымогательством, хищениями и угрозами. В результате операции был арестован организатор группировки, ещё четыре человека находятся под следствием по подозрению в причастности к ней. Всего раскрыто десять дел, подтверждённый ущерб составил 8,200 евро.
Расследование началось 10 декабря 2024после жалобы, которая изначально была связана с нецелевым использованием средств. Сотрудники следственного отдела Торревьехи вскоре раскрыли структурированную преступную сеть, в которой каждый член играл чётко определённую роль.
Один из участников обращался к жертвам, втирался в их доверие, притворяясь платежеспособным, и показывал поддельные квитанции о переводах, которые так и не привели к реальному зачислению средств. После этого группа требовала многократного перевода денег на подконтрольные им счета, используя различные предлоги. Когда жертва отказывалась продолжать, ей угрожали, иногда в адрес членов семьи, пытаясь добиться дальнейших платежей. Затем средства разделялись или перенаправлялись на счета третьих лиц, связанных с группой.
Проведя анализ документов, предоставленных потерпевшим, и дополнительных собранных доказательств, следователи смогли установить личности подозреваемых, определить их роли и отследить поток средств на счета, связанные с этой схемой.
The главный подозреваемый, 27-летний мужчина, был арестован и доставлен в следственный суд Торревьехи № 4, который впоследствии постановил его освободить. Четверо других подозреваемых — трое мужчин в возрасте от 24 до 43 лет и 27-летняя женщина — также остаются в распоряжении того же суда.
Все они в разной степени обвиняются в мошенничество, вымогательство, угрозы, незаконное присвоение и принадлежность к преступной организации.
Рекомендации Гражданской гвардии по предотвращению подобных мошенничеств:
- Не отправляйте деньги авансом или под давлением якобы «срочных» просьб.
- Будьте осторожны с квитанциями о переводе средств или подтверждениями платежей, которые не отображаются как зачисленные средства на ваш счет.
- Никогда не передавайте пароли, одноразовые коды или данные онлайн-банкинга по телефону, в мессенджерах или по электронной почте.
- Всегда проверяйте необычные сообщения или инструкции непосредственно в своем банке по официальным каналам.
- Если вы обнаружили несанкционированные списания средств с вашей карты или платежного средства, вы можете подать жалобу онлайн через Электронный штаб Гражданской гвардии.
- Если вы стали жертвой вымогательства, угроз или если преступника можно опознать, как можно скорее обратитесь в ближайший пост Гражданской гвардии или позвоните по телефону 062.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Периферийное отделение связи Гражданской гвардии в Аликанте at 96 514 56 60, доб. 0610011.
